Cơ quan thuế chuyển công an điều tra tin báo về thuế đối với Công ty Tân Nhã Vinh

Các cơ quan chức năng vừa kiểm tra hoạt động xây dựng tại dự án do Công ty Tân Nhã Vinh làm chủ đầu tư ở quận 12 - Ảnh: H.G.
Chi cục Thuế quận 8 (TP.HCM) đã ban hành văn bản 4718 về việc chuyển tin báo vụ việc về thuế sang cơ quan điều tra đến Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận 8 đối với Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất Tân Nhã Vinh (gọi tắt là Công ty Tân Nhã Vinh).
Trước đó, vào ngày 10-7-2024, Chi cục Thuế quận 8 cũng đã ban hành văn bản số 4651 về việc chuyển thông tin để phối hợp điều tra đến Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM đối với Công ty Tân Nhã Vinh.
Theo Chi cục Thuế quận 8, đơn vị này nhận được đơn kiến nghị về việc Công ty Tân Nhã Vinh có dấu hiệu chiếm dụng tài sản của khách hàng và hành vi trốn thuế tại phường Thới An (quận 12, TP.HCM).
Căn cứ kết quả làm việc và các văn bản giải trình, Công ty Tân Nhã Vinh xác định có thực hiện thu tiền phụ thu với mức thu 1.570.000 đồng/m² theo phụ lục số 1 của hợp đồng hợp tác đầu tư được ký kết giữa Công ty Tân Nhã Vinh và bên hợp tác đầu tư, nhưng "chưa ghi nhận doanh thu và không xuất hóa đơn đối với số tiền đã thu này".
Chi cục Thuế quận 8 đã ban hành các văn bản về việc cung cấp hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán liên quan đến việc Công ty Tân Nhã Vinh đã thu số tiền phụ thu 1.570.000 đồng/m² (văn bản ngày 29-5-2024 và 20-6-2024) để xác định làm rõ theo nội dung đơn tố cáo.
Tuy nhiên, Chi cục Thuế quận 8 cho hay đến ngày 23-7-2024, Công ty Tân Nhã Vinh chưa cung cấp hồ sơ, sổ sách chứng từ kế toán đầy đủ theo thời hạn thông báo của cơ quan thuế nên đơn vị này đã chuyển thông tin sang công an để phối hợp điều tra đối với Công ty Tân Nhã Vinh.
Công ty Tân Nhã Vinh là chủ đầu tư khu nhà ở Tân Nhã Vinh (quận 12, TP.HCM) mà thời gian qua người dân có đơn thư kêu cứu gửi nhiều cơ quan chức năng.
Theo đơn, người dân cho rằng đã đóng 22 tỉ đồng cho Công ty Tân Nhã Vinh để hoàn thiện hạ tầng nhưng việc sử dụng khoản tiền này không minh bạch, đồng thời không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.
Trả lời Tuổi Trẻ Online về nội dung này trước đó, bà Trần Duy Kiều - tổng giám đốc Công ty Tân Nhã Vinh - cho rằng tất cả khách hàng phải đóng 1.570.000 đồng/m², nhân lên theo diện tích của mỗi lô nên số tiền đóng không phải là 22 tỉ đồng mà là 27 tỉ đồng.
"Tất cả các cư dân khi lấy sổ là phải đóng cho tôi 1.570.000 đồng/m² để tôi nâng cấp, làm cái đường", bà Kiều khẳng định.

Bà Trần Duy Kiều từng bị hoãn xuất cảnh​

Tại báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC, doanh nghiệp này cho hay đang làm các thủ tục khởi kiện Công ty Tân Nhã Vinh về việc chậm giao nền nhà để công ty thực hiện giao lại nền nhà cho các cán bộ công nhân viên và một số cá nhân bên ngoài.
Tổng số tiền SJC đã thu của cán bộ công nhân viên và các cá nhân khác là 46,2 tỉ đồng. Khoản phải thu 46,9 tỉ đồng từ Tân Nhã Vinh đã được SJC ghi nhận là nợ quá hạn trên 3 năm từ nhiều năm nay.
Trong khi đó, bà Trần Duy Kiều từng bị tạm hoãn xuất cảnh bởi vụ việc liên quan đến khoản nợ với khách hàng của Công ty cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành mà bà là người đại diện theo pháp luật.
Công ty cổ phần Thương mại du lịch Tân Thành vào tháng 4-2024 đã phải lên tiếng rằng việc tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trần Duy Kiều không phải là nợ cá nhân, không ảnh hưởng đến hoạt động các công ty khác do bà Kiều điều hành.