Khởi tố 3 đối tượng tổ chức hàng ngàn dây biêu hụi online

Sáng 5/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cho tại ngoại cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hồ Thị Trang (SN 1985, trú xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn, Quảng Nam); khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Nhân (SN 1994, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên) và Trịnh Minh Thư (SN 1994, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên nhận thấy việc tổ chức và tham gia biêu hụi trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến phức tạp, ngoài các hình thức biêu hụi truyền thống, các chủ biêu còn tổ chức biêu hụi “online” - thông mạng xã hội Facebook, Zalo... dễ dẫn đến việc lợi dụng sự tiến bộ của công nghệ thông tin để cho vay lãi nặng, chiếm đoạt tài sản, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích...

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Trần Văn Nhân.

Trước tình hình trên, Công an huyện Duy Xuyên đã xác lập chuyên án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” thông qua hoạt động biêu hụi online của nhóm biêu online “Trần Nhân” để tập trung lực lượng, phương tiện và biện pháp để đấu tranh làm rõ.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 20/6/2024, Công an huyện Duy Xuyên đã triệt phá thành công chuyên án này. Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8/2023 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, Hồ Thị Trang cùng Trịnh Minh Thư, Trần Văn Nhân đã tổ chức hàng ngàn dây biêu hụi online, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Bước đầu qua đấu tranh cơ quan điều tra đã làm rõ nhóm “Trần Nhân” cho khoảng 10 người vay tiền lãi cao trái phép dưới hình thức nhận biêu với mức lãi suất cho vay từ 102,24 - 368,27%/ năm, vượt quá nhiều lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 (20%/năm), thu lợi bất chính số tiền gần 200 triệu đồng.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Duy Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.