Vụ việc có liên quan đến Bitcoin lớn nhất lịch sử do người phụ nữ gốc Hoa thực hiện gây đau đầu giới chức ở nước Anh.
Jian Wen (42 tuổi) đã bị kết án tại Tòa án Tối cao Southwark (London) vì tội rửa tiền vào ngày 20/3 vừa qua và phải chấp nhận án phạt 80 tháng tù giam. Sự việc bắt đầu thu hút sự quan tâm của cơ quan chức năng sau khi Wen thực hiện một chuỗi giao dịch lạ để mua các bất động sản sang trọng tại London từ năm 2017 đến 2018. Ba căn nhà này được định giá lần lượt là 29,7 triệu USD, 15,8 triệu USD và 5,7 triệu USD.
Cuộc điều tra sau đó đã dẫn đến việc cảnh sát thu giữ các thiết bị chứa 61.000 bitcoin vào năm 2018, tương đương giá trị hơn 4 tỷ USD vào thời điểm hiện tại. Đây được coi là vụ thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay tại Anh.
Theo cơ quan công tố, Wen đã bị kết án chuyển đổi một số lượng lớn bitcoin sang tiền mặt và các tài sản khác cho ông chủ của mình. Mặc dù chỉ có thu nhập khoảng 16.200 USD vào năm 2015 và 7.600 USD vào năm 2016, Wen đã chuyển đến một biệt thự 6 phòng ngủ ở London vào năm 2017 với giá thuê hơn 21.600 USD mỗi tháng.
Thẩm phán Sally-Ann Hales cho biết: Hơn 128.000 nhà đầu tư đã đầu tư khoảng 5,6 tỷ USD vào kế hoạch lừa đảo này. Một phần số tiền lừa đảo đã được đổi sang bitcoin, nạp vào ví tiền điện tử và chuyển ra khỏi Trung Quốc thông qua một chiếc laptop.
Số tiền này được cho là đến từ một hoạt động lừa đảo đầu tư ở Trung Quốc do Yadi Zhang, ông chủ của Wen, cầm đầu. Wen và Zhang thừa nhận họ đang điều hành một doanh nghiệp trang sức quốc tế, trong đó Wen đóng vai trò là người đại diện. Họ cũng đã chi trả cho con trai của Wen chuyển từ Trung Quốc sang Anh để theo học tại một trường tư thục và mua hai bất động sản ở Dubai.
Tuy nhiên, việc cố gắng mua nhà xa hoa ở London của Wen đã kích hoạt các cuộc kiểm tra chống rửa tiền. Các giao dịch mua bán bị đình trệ do Wen không thể giải thích nguồn gốc của số tiền.Mặc dù không bị buộc tội trong vụ lừa đảo ban đầu, thẩm phán Hales đã khẳng định với Wen rằng sau khi biết vào ngày 22 tháng 6 năm 2019, bà đã không còn nghi ngờ gì nữa mà chắc chắn rằng đang xử lý tiền thu được từ tội phạm.
Theo ông Andrew Penhale, Chánh công tố, Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được tội phạm sử dụng để che giấu và chuyển giao tài sản, giúp những kẻ lừa đảo hoạt động một cách an toàn và khó bị phát hiện. Vụ án của Jian Wen là một ví dụ rõ ràng về việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền và thực hiện các hoạt động tội phạm.
