Vụ Vạn Thịnh Phát: Đào tạo 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu về trái phiếu

Việt Dũng - Thứ sáu, 07/06/2024 10:51 (GMT+7)

Theo chủ trương của Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhóm cán bộ dưới quyền, trong đó có Võ Tấn Hoàng Văn đã chỉ đạo đào tạo hơn 2.000 nhân viên ngân hàng SCB giới thiệu, mời chào khách hàng mua trái phiếu.

Võ Tấn Hoàng Văn - Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB (bị cáo bị xét xử ở giai đoạn 1 vụ án) đã chỉ đạo đào tạo hơn 2.000 nhân viên giới thiệu về trái phiếu theo chủ trương của bà chủ Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Anh Tú
Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan.
Theo kết luận điều tra, việc phát hành trái phiếu khống do bị can Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đề ra, xuất phát từ việc năm 2018 ngân hàng SCB làm ăn khó khăn, nợ xấu kéo dài.
Bà Lan đã họp bàn với nhóm lãnh đạo dưới quyền, trong đó có Võ Tấn Hoàng Văn - Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB.
Theo chủ trương họp bàn, Công ty An Đông và các công ty khác sẽ được sử dụng để phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động tiền từ người dân để xử lý khó khăn tài chính cho SCB.
Công ty An Đông sẽ phát hành trái phiếu với giá trị từ 10.000 - 15.000 tỉ đồng, bên cạnh 5 công ty trái chủ sơ cấp là VIPD, VN GROUP, DUC, Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát, WMC và một công ty đối tác - Công ty SPG, lên phương án dòng tiền “khống” tại ngân hàng SCB để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp và mục đích phát hành trái phiếu, từ đó tạo lập các gói trái phiếu “khống” bán cho nhà đầu tư.
Sau đó, bị can Trương Mỹ Lan tiếp tục cho sử dụng Công ty An Đông, Công ty Sunny World, Công ty Quang Thuận và Công ty Setra phát hành 25 gói trái phiếu “khống”, với tổng khối lượng hơn 308 triệu trái phiếu.
Trong 4 tổ chức này, chỉ có Công ty Setra không đủ điều kiện về báo cáo tài chính năm gần nhất nên các bị can đã “xử lý kỹ thuật” với kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C để sửa báo cáo nhằm đủ điều kiện phát hành trái phiếu theo quy định.
Các tổ chức phát hành thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát ký kết hợp đồng tư vấn, phát hành trái phiếu với Công ty Chứng khoán TVSI để phát hành trái phiếu theo quy định.
Võ Tấn Hoàng Văn, khi đó với vai trò Tổng Giám đốc, điều hành chung hoạt động của ngân hàng SCB, bị can đã trực tiếp chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ bán hàng của ngân hàng xây dựng phương án đào tạo cho hơn 2.000 nhân viên tại 239 chi nhánh trên toàn quốc về sản phẩm trái phiếu và tư vấn, tiếp thị mời chào khách hàng mua trái phiếu.
Tiếp đó, giữa SCB và Công ty Chứng khoán TVSI đã ký kết các hợp đồng hợp tác để ngân hàng hỗ trợ tìm kiếm, tư vấn, giới thiệu khách hàng ký kết hợp đồng mua bán trái phiếu với TVSI - đại diện tổ chức phát hành.
Sau khi Công ty Chứng khoán TVSI chuyển tiền về, các đối tượng rút tiền để sử dụng tại SCB Chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành theo các hình thức. Thứ nhất, rút tiền mặt trực tiếp; Thứ hai cho các cá nhân được thuê đứng tên ký chứng từ rút tiền mặt, nộp tiền mặt vào các tài khoản chỉ định. Sau đó, tiếp tục đi lệnh chuyển tiền vào các tài khoản để sử dụng cho các mục đích khác nhau.
“Các đối tượng đã che giấu dòng tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu”, kết luận nêu.
Với chuỗi hành vi, thủ đoạn liên tiếp, các đối tượng đã hoàn thành hành vi gian dối trong hoạt động phát hành 25 gói trái phiếu “khống” của 4 công ty trên, bán cho nhà đầu tư, thu về hơn 30.000 tỉ đồng.
“Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành kể từ khi các công ty trái chủ sơ cấp nhận được tiền bán trái phiếu cho nhà đầu tư thứ cấp”, kết luận nêu.
Bình luận:
Bạn nghĩ gì về nội dung này?
Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.
Gửi bình luận
Cùng chuyên mục
Tin nổi bật